A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (27/8), a Operação Peça-Chave para investigar a atuação de suposto grupo envolvido na aquisição e na comercialização de autopeças estrangeiras irregulares, além de lavagem dos valores obtidos com a atividade ilícita.
A ação, realizada com o apoio da Receita Federal, cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e em São Paulo (SP), Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP).
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As investigações apontam para indícios de movimentação financeira de cerca de R$ 145 milhões por pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos suspeitos.
Também foi identificada a utilização de empresas de fachada e de notas fiscais com vestígios de fraude para ocultar a origem dos recursos.
Segundo a PF, os investigados utilizavam a região de fronteira para aquisição de autopeças de origem estrangeira, as quais seriam remetidas a empresas de outros estados, especialmente em São Paulo, mediante o uso de documentação fiscal irregular.
Os investigados poderão responder por descaminho, lavagem de capitais e associação ou organização criminosa.