Na manhã desta quarta-feira (26/8), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de operar uma estrutura paralela destinada à realização de operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional. Ao todo, foram cumpridas seis ordens judiciais em municípios do Rio Grande do Sul (RS).
A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
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Batizada de Operação Underground Banking, a ação cumpriu três medidas judiciais em São Borja (RS) e outras três em Barra do Quaraí (RS). As diligências buscam reunir novos elementos que ajudem a esclarecer o funcionamento da estrutura investigada.
As apurações prosseguem para identificar eventuais integrantes e beneficiários do esquema, dimensionar a extensão das operações e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.