A Polícia Federal (PF) identificou que empresas ligadas ao advogado Willer Tomaz fez ao menos R$ 11 milhões em repasses para Samya Rocha, esposa do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Willer e Weverton foram alvo de operação da PF nesta terça-feira (4/8) que apura suposta lavagem de dinheiro no âmbito das fraudes relacionadas a descontos indevidos em benefícios do INSS.
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Segundo a decisão do ministro André Mendonça, a Polícia Federal sustenta que a relação entre Weverton Rocha e Willer Tomaz vai além da amizade ou da prestação de serviços jurídicos e seria marcada por uma estrutura de apoio financeiro e patrimonial colocada à disposição do senador.
A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão no escritorio do advogado Willer Tomaz, em Brasília, nesta terça-feira (4/8).
HUGO BARRETO / METRÓPOLES @hugobarretophotoA Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão no escritorio do advogado Willer Tomaz, em Brasília, nesta terça-feira (4/8).
HUGO BARRETO / METRÓPOLES @hugobarretophotoA ação faz parte de uma operação da PF que investiga suspeitas de crimes relacionados a organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Agentes realizaram diligências no imóvel durante o cumprimento das medidas judiciais.
HUGO BARRETO / METRÓPOLES @hugobarretophotoSenador Weverton Rocha (PDT-MA) é apontado como beneficiário de um esquema de lavagem de dinheiro
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.fotoAdvogado Willer Tomaz é um dos alvos da Operação Sem Desconto da Polícia Federal
Valter Zica/OAB-DFDe acordo com a PF, um esquema formulado entre os dois investigados, envolvendo o uso de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com dinheiro em espécie, aponta indícios de um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao parlamentar relacionados aos descontos indevidos do INSS.
“Os valores seriam fragmentados, compensados e deslocados por empresas formalmente distintas, contas pessoais e familiares, operadores financeiros, pagamentos a terceiros, contratos de mútuo, depósitos em espécie e bens registrados em nome de pessoas ou sociedades diversas do possível beneficiário econômico”, diz trecho da decisão.
As investigações apontam ainda que Weverton Rocha teria sido o responsável por formular demandas e indicar possíveis beneficiários em uma suposta estrutura de lavagem de dinheiro ligada a um esquema de descontos associativos do INSS.
Entre essas demandas, a PF identificou repasses milionários à sua própria esposa com origem em empresas do advogado Willer Tomaz — apontado pela PF como hub financeiro do suposto esquema.
Além da esposa, a PF também cita outros familiares do senador no esquema:
- Anna Catarina Viana Rocha, filha do senador;
- Geyse Rocha Linhares, irmã dele; e
- Shainess Kellmassen Rocha Marques De Sousa, também irmã do senador.
Segundo a investigação, aestrutura teria sido usada para movimentar recursos por diferentes caminhos, com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
A PF também aponta para pagamentos em espécie, aquisição de imóveis e outros bens em nome de terceiros, além de investimentos em propriedades rurais, veículos, aeronaves e empresas de comunicação, como parte da estrutura.