Policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (29/7), a Operação Nexus Pecuniae (Conexão Financeira), que tem como alvo organização criminosa investigada por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A investigação teve início após uma mulher de 60 anos ter feito uma denúncia em dezembro de 2025. A vítima teve a conta bancária acessada de forma clandestina e, em seguida, os criminosos realizaram diversas transferências eletrônicas fraudulentas, causando prejuízo de R$ 94 mil.
Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Oito deles são executados em Cidade Ocidental (GO), no Entorno do Distrito Federal, e um no Núcleo Bandeirante (DF).
Leia também
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam aparelhos celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, documentos, cartões bancários, comprovantes de transações financeiras, mídias digitais, dinheiro em espécie e outros materiais que serão submetidos à perícia e à análise técnica especializada.
De acordo com o delegado Walber Lima, a quebra judicial do sigilo bancário dos investigados permitiu que os policiais reconstruíssem integralmente o caminho percorrido pelos valores desviados, identificando sofisticada estrutura destinada à ocultação e à dissimulação dos recursos obtidos com a fraude.
As investigações revelaram que o grupo utilizava diversas contas bancárias como verdadeiras “contas de passagem”, por meio das quais os valores eram rapidamente pulverizados e, na sequência, concentrados em contas ligadas ao núcleo central da organização criminosa.
A análise das movimentações financeiras também permitiu identificar a divisão de tarefas entre os investigados, individualizando os responsáveis pelo recebimento inicial dos valores, pela circulação do dinheiro e pelos principais destinatários do produto da fraude.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 26 anos de reclusão, além do pagamento de multa.