Quatro advogados são alvo de uma investigação do Ministério Público da Bahia por suspeita de integrar um esquema de fraudes processuais, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Neste sábado (1º), equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpriram seis mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais localizados em Salvador e na cidade de Feira de Santana.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de utilizar documentos falsificados para ajuizar ações em larga escala, principalmente contra instituições financeiras. Entre as irregularidades identificadas estão comprovantes de residência com indícios de falsificação e documentos que teriam sido adulterados para integrar processos judiciais.
De acordo com o Ministério Público, a apuração também identificou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a atividade declarada pelos investigados. As transações somam aproximadamente R$ 723 milhões entre 2019 e 2025 e são analisadas como um dos indícios de possível lavagem de dinheiro.
A investigação aponta que o esquema funcionava por meio de uma estrutura que envolvia, além dos advogados, empresas ligadas aos setores de consultoria empresarial, cobrança e recuperação de crédito e manutenção de equipamentos eletrônicos.
Os promotores também apuram a utilização de documentos com informações repetidas em centenas de processos distribuídos em diferentes comarcas da Bahia. Há ainda suspeitas de que boletos bancários emitidos em nome de terceiros tenham sido usados como comprovantes de residência em ações judiciais, além do possível emprego de procurações e outros documentos cuja autenticidade ainda está sendo verificada.
Para os investigadores, também existem indícios de mecanismos criados para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos financeiros movimentados pelo grupo, o que reforça a linha de investigação sobre lavagem de dinheiro.
Todo o material apreendido durante a operação será periciado e analisado pelo Ministério Público. A expectativa é que a nova etapa da investigação ajude a identificar a extensão do suposto esquema e a responsabilização dos envolvidos.