A Polícia Federal faz uma operação, na manhã desta quarta-feira (15), contra um grupo criminoso investigado pela prática de lavagem de dinheiro com bets ilegais. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 951 milhões ligados aos envolvidos.
São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária durante a Operação Slots. As ações ocorrem nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.
Investigações
A organização é suspeita de lavar dinheiro a partir de empresas de fachada, plataformas ilegais de apostas de quota fixa e mecanismos financeiros destinados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos.
A investigação começou por meio de elementos informativos que apontavam para a possível prática de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
As apurações apontam uma exploração clandestina das plataformas na internet, que usava influenciadores digitais para promover os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e dispersar os recursos obtidos com a atividade ilícita.
Além disso, a PF indica também uma evolução patrimonial incompatível com a capacidade econômica formalmente declarada pelos investigados. Outro ponto é o uso de pessoas jurídicas com características de empresas de fachada.
(Em atualização)