Mais de R$ 5 milhões em bens foram apreendidos durante a segunda fase da Operação Chargeback, deflagrada nesta terça-feira (7), em São Paulo.
Segundo a Polícia Civil, a ação resultou na apreensão de relógios de marcas internacionais, óculos, equipamentos eletrônicos, documentos financeiros, uma arma de fogo, além de mais de 30 veículos, incluindo modelos de luxo.
A operação investiga uma organização criminosa envolvida em fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e estelionato. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos exploravam uma vulnerabilidade no sistema de uma instituição financeira que permitia a obtenção indevida de crédito, seguida do cancelamento da operação e do resgate dos valores.
A polícia descobriu o envolvimento de ao menos 40 pessoas, que teriam provocado um prejuízo estimado em R$ 9 milhões.
Ainda segundo a instituição, a operação foi realizada ao longo dos últimos dez dias para o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária expedidos pela Justiça. Na primeira fase, quatro pessoas foram detidas, sendo apontadas como integrantes ligados ao núcleo financeiro da organização criminosa.
Nesta terça-feira, na nova etapa deflagrada, dois homens foram presos temporariamente. Eles seriam responsáveis pela captação de participantes e pela gestão do fluxo financeiro proveniente das fraudes.
Entre os bens apreendidos estão também equipamentos eletrônicos e documentos que serão analisados durante a investigação, que prosseguem para identificar outros integrantes do bando e rastrear a destinação dos recursos obtidos de forma ilícita.
*Sob supervisão de AR.