O ex-diretor de Fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza afirmou à Polícia Federal que sabia das suspeitas de fraude envolvendo o Banco Master desde dezembro de 2024 –cerca de 1 ano antes de o caso ser encaminhado ao Ministério Público Federal.
Paulo Sérgio foi chefe-adjunto do Desup (Departamento de Supervisão Bancária), área do BC responsável pela fiscalização de instituições financeiras como o Master.
O depoimento foi prestado em 10 de abril, depois de Paulo Sérgio ser alvo de busca e apreensão na 2ª fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas ao Master.
Paulo Sérgio afirmou que só formalizou as suspeitas sobre condutas do banco depois de ser provocado por Ailton de Aquino, então chefe de fiscalização do BC, em outubro de 2024.
Apesar de o ex-diretor afirmar que tinha conhecimento das suspeitas desde dezembro de 2024, a comunicação formal do caso ao MPF ocorreu em 17 de novembro de 2025.
SUSPEITA DE PAGAMENTOS
Paulo Sérgio e Belline Santana, que também ocupou a chefia do Desup, são investigados sob suspeita de terem recebido valores do Master.
Segundo a investigação, os repasses teriam sido de R$ 4,5 milhões para Paulo Sérgio e R$ 13,5 milhões para Belline.
Mensagens obtidas pelos investigadores também mostram Daniel Vorcaro, dono do Master, orientando o cunhado a ter cuidado ao tratar com Paulo Sérgio.