A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (17/9), operação para aprofundar investigação sobre possíveis irregularidades na destinação de aproximadamente R$ 40 milhões em recursos do Conselho Federal de Odontologia (CFO).
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Segundo a PF, os recursos teriam sido repassados à empresa privada responsável pela gestão de investimentos. No entanto, a investigação teria revelado que a empresa não possuía autorização do Banco Central tampouco da Comissão de Valores Mobiliários para operar no mercado financeiro.
Durante as buscas, foram apreendidos cerca de R$ 300 mil em espécie e veículos
Divulgação/PFA Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas e bens ligados às pessoas físicas e jurídicas investigadas, incluindo ex-dirigentes do CFO e empresários
Divulgação/PFForam cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Mato Grosso, expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal.
Durante as buscas, foram apreendidos cerca de R$ 300 mil em espécie e veículos. A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas e bens ligados às pessoas físicas e jurídicas investigadas, incluindo ex-dirigentes do CFO e empresários.
As investigações identificaram movimentações financeiras atípicas, como dispersão dos valores recebidos, transferências entre empresas e pessoas relacionadas aos investigados, além de remessas internacionais.