A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (17/9), a Operação Naqdi para desarticular um grupo suspeito de manter uma estrutura paralela para realizar operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Segundo a PF, a investigação apura indícios de atuação por meio do sistema dólar-cabo, utilizado para realizar operações financeiras ilegais entre cambistas brasileiros e argentinos.
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Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante por descaminho e porte ilegal de arma de fogo. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São Borja (RS).
Além disso, os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos e cerca de R$ 52 mil em diferentes moedas.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 25 milhões em contas bancárias dos investigados. Ainda foram determinadas medidas de sequestro, restrição e indisponibilidade de oito veículos e 26 imóveis.
A operação busca reunir provas que ajudem a esclarecer o funcionamento do esquema e a participação dos investigados.
Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.