A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (15/9) a Operação Numerata, que investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro e crimes eleitorais em Sorocaba, no interior de São Paulo. São cumpridos três mandados de busca e apreensão no município.
Segundo a PF, a investigação começou após o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro indicar movimentações financeiras em espécie de forma reiterada.
Ainda de acordo com a corporação, os elementos reunidos até o momento pela investigação indicam que um investigado realizava saques e provisionamento em dinheiro, posteriormente retirados por pessoas vinculadas à administração financeira de uma entidade sediada em Sorocaba.
Operação acontece após sistema de prevenção contra lavagem de dinheiro identificar saques em espécie de forma reiterada
Divulgação/ Polícia FederalPF faz operação contra possíveis crimes de lavagem de dinheiro e delitos eleitorais em Sorocaba
Divulgação/ Polícia FederalA PF afirma que os fatos mais recentes identificaram provisionamento de saques que totalizaram R$ 1 milhão em espécie, durante o período eleitoral.
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As autoridades afirmaram que a operação busca apreender “documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos probatórios capazes de esclarecer a origem, a circulação e a destinação dos recursos investigados, bem como verificar eventual utilização dos valores em desacordo com a legislação eleitoral e com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro”.