A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (9/9), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de manter uma espécie de instituição financeira clandestina na fronteira entre Brasil e Uruguai. O grupo, segundo as investigações, movimentava recursos por meio de câmbio paralelo e fazia remessas irregulares de dinheiro para o exterior.
Batizada de Operação Cold Trail, a ação ocorre em Bagé e Aceguá, no Rio Grande do Sul. A Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 254 milhões em bens e valores relacionados aos investigados.
São cumpridos dois mandados de prisão temporária, dez de busca e apreensão e dez de busca pessoal. Outras oito pessoas foram submetidas a medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país, entrega do passaporte e comparecimento periódico à Justiça.
Além do bloqueio de contas bancárias, a ordem judicial bloqueou 13 veículos e nove imóveis.
A investigação começou em setembro de 2023 e identificou um mecanismo que, segundo a PF, funcionava como uma verdadeira instituição financeira clandestina instalada em Aceguá, município gaúcho na divisa com o Uruguai.
O esquema permitia que clientes enviassem recursos para fora do país sem realizar uma operação formal de câmbio.
De acordo com a PF, pessoas físicas e empresas de diferentes regiões do Brasil depositavam valores em reais em contas indicadas pelo grupo. Em contrapartida, o equivalente em moeda estrangeira era disponibilizado no exterior.
Os alvos poderão responder, em tese, por operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.