Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (3/9) teve como alvo grupo suspeito de cometer estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, além de falsificar, usar documentos particulares e lavar dinheiro. Os crimes teriam ocorrido em Alagoas (AL) e Pernambuco (PE).
Segundo as investigações, os suspeitos utilizaram documentos de identidade falsos para abrir sete contas bancárias. Quatro delas foram abertas em agências da Caixa — três em Maceió (AL) e uma em Nazaré da Mata (PE) — e outras três em bancos digitais.
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De acordo com a PF, a partir das contas abertas na Caixa, o grupo contratava serviços de crédito e transferia os valores para outras contas também fraudulentas, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro.
A operação
A ação, batizada de Operação Faces Expostas, cumpre sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão nos municípios de Maceió e Rio Largo (AL). Também foi determinado o sequestro de bens para tentar ressarcir o prejuízo causado ao erário.
Todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, assim como três dos sete mandados de prisão. As diligências continuam para localizar os demais investigados.
Em um dos locais de busca, os policiais encontraram diversos materiais utilizados para falsificação de documentos, como espelhos em branco, produtos químicos e impressoras. Segundo a PF, o material caracterizou laboratório de fraudes.
Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.