Um homem apontado como principal articulador de um esquema que teria causado prejuízo de mais de R$ 8 milhões à Growth Suplementos foi preso nesta terça-feira (25/8), em Santa Catarina. A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação Supply Chain, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).
A empresa de suplementos alimentares fica em Tijucas (SC). Segundo a investigação, o grupo é suspeito de praticar fraudes mercantis, emitir duplicatas simuladas, formar associação criminosa e lavar dinheiro.
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Ao todo, nesta fase, são cumpridos um mandado de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Itajaí e Porto Belo. As ordens foram expedidas pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú.
De acordo com a corporação, o grupo ainda utilizava empresas de fachada, incorporadoras e familiares como “laranjas”.
Os investigadores apontam ainda que os suspeitos movimentavam recursos ilícitos de forma dissimulada e realizavam saques expressivos em espécie para ocultar o patrimônio obtido com as fraudes.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 6.203.044,46 nas contas bancárias de investigados e empresas vinculadas ao esquema.
Também foram determinadas medidas para o sequestro de imóveis e veículos, incluindo propriedades no Litoral Norte catarinense, além da restrição de transferência de veículos de luxo e de passeio.
A operação prevê ainda o congelamento de ativos virtuais em exchanges de criptomoedas, participações societárias e valores de previdência privada.