Uma quadrilha especializada em golpes com falsas plataformas de investimento é alvo de operação deflagrada nesta quinta-feira (13/8) pelas polícias Civil do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Em território paulista, oito pessoas tiveram a prisão decretada e 10 ordens judiciais de busca e apreensão foram emitidas. A investigação contra o grupo começou a partir do golpe sofrido por uma idosa, que teve prejuízo superior a R$ 37 milhões.
Batizada de Criptoabate, a operação cumpriu, ao todo, 10 mandados de prisão preventiva e outros 16 de busca e apreensão em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A polícia estima que o golpe fez mais de 140 possíveis vítimas em todo o país.
A maioria desses mandados foi cumprida na capital paulista. No estado, equipes da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deram apoio aos policiais gaúchos.
De acordo com a polícia, a quadrilha tinha uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, entre elas a de captar vítimas, disponibilizar contas bancárias usadas na movimentação dos recursos, intermediar operações financeiras e converter os valores obtidos em criptoativos como forma de lavar o dinheiro.
“A atuação da DCCiber em São Paulo demonstra a importância da integração entre as Polícias Civis no combate a crimes cibernéticos e financeiros que ultrapassam as fronteiras dos estados. O foco é contribuir para a desarticulação dessa estrutura criminosa, identificar outros envolvidos e possíveis vítimas”, afirmou o delegado Paulo Barbosa, responsável pela Divisão de Crimes Cibernéticos.
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A polícia diz que a quadrilha também é investigada por usar empresas e contas bancárias de passagem para movimentar e ocultar valores obtidos. A conversão de recursos em criptoativos também fazia parte da estratégia para dificultar o rastreamento do dinheiro.
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.