Nesta quarta-feira (12/8), a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagrou a Operação Market Fake II para desarticular um núcleo de lavagem de dinheiro ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo as investigações, o esquema movimentou pelo menos R$ 4 milhões nos últimos três anos, com recursos provenientes de roubos, extorsões e estelionatos.
Investigadores da 23ª Delegacia de Polícia (Méier) cumprem 13 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão contra os mentores do esquema. As medidas judiciais são cumpridas nas cidades de Cubatão, em São Paulo, e Araruama, Belford Roxo e São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
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Entenda
As investigações identificaram que os criminosos utilizavam anúncios falsos de venda de veículos publicados em plataformas digitais para atrair vítimas para comunidades de Belford Roxo, sob o pretexto de negociar automóveis.
No local, as vítimas eram mantidas reféns e obrigadas, sob intensa violência, a realizar transferências bancárias, além de terem seus pertences roubados. O grupo também obtinha recursos por meio de anúncios falsos de aluguel de imóveis e da emissão de boletos falsos de contas de luz.
A apuração revelou ainda que o grupo possuía uma estrutura organizada para operacionalizar o esquema. Os criminosos recrutavam e pagavam outras pessoas, geralmente desempregadas, para realizar os anúncios fraudulentos nas plataformas de venda. Dessa forma, os verdadeiros integrantes e responsáveis buscavam dificultar sua identificação e ocultar a participação nas fraudes.
A ação conta com o apoio do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), da Polícia Civil de São Paulo e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).
A operação tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro responsável por ocultar e movimentar os recursos obtidos pela organização criminosa, além de reunir novos elementos que permitam aprofundar as investigações e responsabilizar todos os envolvidos.