Dono da Naskar admite que transferiu 49 empresas para o nome da avó

Ao ser questionado por transferir a fintech Naskar Gestão de Ativos Ltda. para o nome da avó, o comprador da instituição, Douglas Silva Oliveira, 26 anos, admitiu ter feito a transação. Douglas comentou ainda que faz isso com todas as empresas que abre ou adquire.

Por meio das redes sociais, um dos 3 mil clientes da Naskar que aguardam receber o próprio dinheiro questionou Douglas pelo fato de ele ter transferido a Naskar para a sua, avó Célia de Fátima Ferreira, 77 anos. O jovem, então, confessa: “Faço isso com toda empresa minha”.

“Eu faço isso com toda empresa minha, tenho 49 empresas”, comenta Douglas.

A Naskar passou a ser integralmente de Célia de Fátima Ferreira um mês após Douglas anunciar a compra da empresa. À época, ele alegou que ainda era o responsável pela fintech. “Continuo como responsável [da Naskar]. Mudamos apenas a diretoria, a controladoria segue sendo minha”, disse o jovem ao Metrópoles, em reportagem publicada no dia 10 de junho deste ano.

Prisão de ex-sócios

Os três ex-sócios da Naskar, Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato, foram presos na quarta-feira (22/7), em São Paulo, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O trio passará por audiência de custódia nesta terça-feira (23/7).

Marcelo, Rogério e Maurício são investigados por envolvimento na fraude da fintech, que teria causado prejuízo superior a R$ 900 milhões a cerca de 3 mil investidores em todo o país. O caso foi revelado pelo Metrópoles em maio deste ano.

A investigação aponta que a empresa captava recursos de clientes com a promessa de rentabilidade de 2% ao mês, percentual acima do praticado pelo mercado. A empresa atuou por cerca de 13 anos até interromper, em maio deste ano, o pagamento dos rendimentos aos investidores.

De acordo com o delegado da PCDF responsável pelas investigações, Henry Galdino, nenhum dos três sócios resistiu à prisão. Um deles, Rogério Vieira, foi detido enquanto dirigia. O trio investigado por fraude optou por ficar em silêncio durante interrogatório policial.

Ainda segundo Galdino, todos mudaram de casas diversas vezes nos últimos dois meses. “Eles trocaram de endereços várias vezes nos últimos dois meses, estavam se escondendo”, afirmou Galdino, delegado da Divisão de Falsificações e Defraudações (Difraudes/Corf).

Mesmo diante da dívida de quase R$ 1 bilhão, o delegado informou que todos os ex-sócios da Naskar estavam morando em condomínios de luxo em São Paulo — um deles foi encontrado em Riviera de São Lourenço, bairro praiano de Bertioga (SP).

Douglas, avó e ex-sócios tiveram contas bloqueadas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou, nessa terça-feira (21/7), o bloqueio de R$ 75 milhões pertencentes a Douglas Silva de Oliveira, 26 anos. Outras pessoas ligadas à instituição financeira também foram alvo da medida judicial. Entre os nomes está o da avó de Douglas.

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Veja quem e quais empresas tiveram as contas bloqueadas:

• Jose Maurício Volpato (Maurício Jahu): ex-sócio da Naskar, é o rosto de maior projeção pública do grupo. Maurício é ex-jogador profissional de vôlei da Seleção Brasileira e atuou por 20 anos na imprensa como apresentador da ESPN Brasil;
• Rogério Vieira: com perfil mais discreto, Rogério aparece em registros empresariais da Naskar e de outras empresas ligadas ao setor de soluções financeiras e participações;
• Marcelo Liranco Arantes: ex-sócio da Naskar, atuava na retaguarda da administração e gestão da fintech e empresas ligadas ao grupo desde a formação da sociedade;
• Douglas Silva de Oliveira Azara: surge como comprador da Naskar após o Metrópoles revelar o caso. Depois de promessas não cumpridas de que os clientes seriam pagos, repassou a responsabilidade da fintech para a avó;
• Célia de Fatima Ferreira: avó de Douglas, a idosa assumiu o controle da Naskar em junho deste ano. Viúva e moradora de Uberlândia (MG), ela aparece como sócia de outras empresas ligadas ao neto;
• Naskar Gestão de Ativos Ltda: acusada de fraudar R$ 900 milhões de investidores, é a principal empresa do caso em tela;
• Celcoin Instituição de Pagamento S.A.: atuava como banco garantidor da Naskar;
• Nexco Consultoria de Valores Mobiliários e Planejamento Financeiro Ltda: atuava como distribuidora e intermediária de investimentos da Naskar;
• Family Office Daytona Administracao e Participacoes S S Ltda: fintech que tem Rogério Vieira como sócio-administrador, é apontada em decisões judiciais como parte de um esquema de confusão patrimonial e possível blindagem de bens ligada à Naskar;
• Volpato Administração e Participações S/S Unipessoal Ltda: empresa ligada ao ex-jogador de vôlei Maurício Volpato;
• 7trust Finance Instituição de Pagamento S/A: funcionava como braço operacional de pagamentos para as operações da Naskar;
• Next Holding Financeira Ltda: empresa que faz parte do grupo Naskar.

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