Promotores do Paraguai acrescentaram nesta sexta-feira (13) a acusação de associação criminosa contra o ex-presidente Santiago Peña, ampliando a investigação sobre os vínculos políticos por trás do colapso do banco digital Ueno.
O colapso, ocorrido no início deste mês, paralisou quase 3 milhões de contas de usuários e levou rapidamente à destituição de Peña e a uma reformulação do Banco Central, incluindo a renúncia de seu presidente, Carlos Carvallo. O Banco Central não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Peña e Carvallo já haviam sido acusados de abuso de confiança e administração em benefício próprio e colocados em prisão preventiva. Ambos negaram as acusações.
A nova acusação foi apresentada contra Peña, Carvallo, três ex-integrantes do conselho do Banco Central e o ex-chefe do órgão regulador bancário, de acordo com um documento da promotoria.
Os promotores afirmam que o grupo tentou favorecer o Ueno e sua empresa controladora, o Grupo Vázquez, e alegam que Peña desempenhou um papel fundamental no esquema.
“ Santi ago Peña Palacios teria atuado como chefe da organização a partir da Presidência da República”, afirmaram os promotores.
O advogado de Peña, Ricardo Preda, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Até março de 2025, Peña era sócio do Grupo Vázquez. Depois de sua eleição, em 2023, ele nomeou Carvallo — ex-presidente do Ueno — para comandar o Banco Central.
Os promotores acrescentaram que Peña teria realizado “encontros clandestinos” na residência presidencial com o chefe do Grupo Vázquez e recebido pessoalmente pagamentos ilícitos, incluindo envelopes com US$ 200 mil em dinheiro vivo.
A promotoria também descreveu ações “sistêmicas e coordenadas” que teriam bloqueado a fiscalização do Ueno entre junho e outubro de 2026. O documento de acusação inclui um organograma para detalhar o suposto papel de cada pessoa no esquema.
Segundo os promotores, Peña emitiu diretrizes para impedir intervenções no caso Ueno e tentou suprimir alertas públicos sobre a insolvência do banco.
Outro funcionário teria oferecido cobertura regulatória, enquanto um terceiro teria manipulado a fiscalização técnica, de acordo com a acusação.
Os promotores afirmam que os altos funcionários sabiam que o banco estava entrando em uma situação de risco, mas, ainda assim, insistiram em atrair mais clientes.
“Supostamente, eles permitiram deliberadamente que o banco insolvente realizasse campanhas de marketing agressivas e em larga escala para atrair depósitos de novos poupadores até o último minuto”, disseram os promotores.
O Ueno foi lançado em 2021 como um aplicativo bancário moderno, voltado ao público jovem, e rapidamente conquistou paraguaios que eram mal atendidos pelas instituições financeiras tradicionais. A plataforma cresceu e passou a atender cerca de 3 milhões de clientes — quase metade da população do país, estimada em 6,5 milhões de pessoas.
Nos últimos meses, porém, relatórios regulatórios internos que alertavam para empréstimos excessivos a determinadas empresas vazaram para veículos de comunicação locais.
Após o aumento da pressão pública, o Banco Central do Paraguai determinou, em 3 de novembro, que o Ueno havia violado os requisitos mínimos de solvência e colocou a instituição em processo de recuperação judicial — a medida mais drástica que o órgão pode adotar antes da liquidação imediata do banco.
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