O Reino Unido multou o Citibank em 4,7 milhões de libras (US$ 6,35 milhões) nesta quarta-feira (2), com base em seu regime de sanções contra a Rússia, alegando que uma série de falhas e erros na filial londrina do banco americano levaram à disponibilização de fundos para indivíduos sancionados.
O OFSI (Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras) do Reino Unido afirmou que o banco permitiu múltiplas transações em violação do seu regime, a maioria das quais ocorreu entre fevereiro e novembro de 2022, depois de o Reino Unido e os seus aliados ocidentais terem imposto sanções abrangentes a milhares de indivíduos, empresas e embarcações na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia .
O banco divulgou voluntariamente a maioria das violações, afirmou a OFSI.
Um porta-voz do Citi disse que o banco acolheu favoravelmente a conclusão do caso e que leva muito a sério o cumprimento das sanções.
O órgão regulador afirmou que muitas das violações no Citibank , filial de Londres, ocorreram imediatamente após a implementação das sanções , o que impôs uma “pressão significativa sobre os processos de tratamento de alertas e investigação do banco”.
No total, a filial londrina do Citibank processou 970 pagamentos com um valor acumulado de £ 19,7 milhões, que, segundo o OFSI, violaram seu regime.
Alguns desses pagamentos eram para contas pertencentes à empresa estatal de navegação PJSC Sovcomflot, enquanto o banco também processou pagamentos para os bancos russos designados Alfa-Bank, PJSC Gazprombank e Credit Bank of Moscow.
“O OFSI não considera que tenha havido qualquer intenção por parte do CBNA London de violar as sanções. No entanto, os erros e falhas acima mencionados foram, no geral, materiais e significativos, e ocorreram em uma ampla gama de áreas de negócios e sistemas dentro do banco”, afirmou o regulador em comunicado.
Em comunicado, o porta-voz do Citi afirmou que o banco cooperou com o OFSI ao longo de toda a investigação e continuou a investir significativamente em sua estrutura global de conformidade com as sanções.
“Continuamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com as autoridades responsáveis pelas sanções e em apoiar os nossos clientes através de um ambiente de controlo sólido e eficaz”, acrescentou o porta-voz.
Em agosto de 2022, o Citi anunciou que reduziria sua exposição à Rússia. No final de 2025, seu conselho aprovou a venda de sua unidade russa, o AO Citibank , para o Renaissance Capital, um banco de investimentos local.