A Polícia Federal mira, nesta sexta-feira (28), um grupo criminoso investigado pela aquisição e pela comercialização de ouro de origem ilícita com atuação em Poconé (MT) e em São José do Rio Preto (SP).
A ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nos municípios mato-grossenses de Cuiabá, de Várzea Grande, de Poconé e de Pontes e Lacerda, além de Campo Grande (MS) e de São José do Rio Preto (SP).
As investigações apontam que os suspeitos atuavam na aquisição, na circulação, na comercialização e na ocultação dos recursos provenientes do minério.
A PF diz que o grupo movimentou mais de R$ 5,2 milhões relacionados às operações investigadas, tendo sido identificada a negociação de cerca de 17,3 kg de ouro.
A análise das movimentações financeiras identificou estrutura com fornecedores, com operadores financeiros, com intermediários, com transportadores e com compradores do minério.
O esquema tinha início na região de Poconé (MT) e seguia para o município de São José do Rio Preto, no qual era recebido e mantido em estabelecimento utilizado para custódia e para comercialização. A investigação também identificou mecanismos destinados à ocultação e à dissimulação dos valores.
Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.