Um auditor fiscal da Receita Federal foi preso na manhã desta terça-feira (25) por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e de fraudes relacionadas a operações de importação no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará.
Além dele, dois empresários também foram detidos em Salvador (BA). Os três são suspeitos de, juntos, integrarem uma organização criminosa.
A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, também busca reunir evidências relacionadas à atuação de outros profissionais vinculados ao setor de importação que operam no aeroporto e que teriam facilitado e ocultado os recursos provenientes do esquema.
Além dos mandados de prisão, também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza (CE), Caucaia (CE), Eusébio (CE) e Salvador (BA).
Entenda a operação
Segundo as investigações, o grupo mantinha uma divisão de tarefas e teria utilizado mecanismos sofisticados para viabilizar fraudes em operações de importação e movimentação financeira.
Além dos mandados de busca e de prisão, a decisão da Justiça Federal determinou o sequestro de imóveis, bloqueio de veículo de luxo e afastamento complementar de sigilo de dados bancários.
A atual fase da investigação decorre de novos elementos obtidos após a deflagração da Operação Snooker, realizada em setembro de 2025. Na época, uma embarcação vinculada aos investigados foi apreendida. Ela teria sido comprada com o valor obtido pelo esquema de importação clandestina de metais preciosos.