A PF (Polícia Federal) apontou uma semelhança na sistemática do pagamento de propinas ao senador Jaques Wagner e ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por parte do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A análise da corporação consta em documentos da investigação Compliance Zero, tornados públicos nesta quinta-feira (30) pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça.
De acordo com os documentos, a análise da PF ocorreu na etapa de investigação da compra de um apartamento por parte do Banco Master para usufruto do senador. A PF afirma que “o fluxo financeiro utilizado para mascarar a origem dos recursos e o beneficiário da compra do imóvel ocorre com sistemática muito semelhante à adotada na propina paga ao então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa”.
Segundo a investigação, o dinheiro utilizado transita por fundos de investimento, “para ao final aportar em pessoa jurídica de fachada, registrada em nome de laranja e criada exclusivamente para esta finalidade”.
Os documentos afirmam ainda que essa empresa de fachada é formalmente constituída como S.A. (Sociedade Anônima) ou SPE (Sociedade de Propósito Específico), que para a PF são modalidades que facilitam a ocultação do beneficiário final.