Uma decisão da Justiça Federal obtida pela CNN revela que a Polícia Federal identificou um núcleo familiar na organização investigada por suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas e do Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o documento, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como um dos líderes do esquema, contava com a atuação do tio e da prima em funções consideradas estratégicas para a movimentação dos recursos ilícitos.
De acordo com a decisão, Amauri Henrique de Oliveira é apontado pela PF como responsável pelo recebimento, transporte e entrega de dinheiro em espécie a mando de Victor Shimada. Os investigadores afirmam que ele exercia uma função “essencial e habitual” na cadeia operacional da organização criminosa investigada.
O documento esclarece ainda o vínculo familiar entre os investigados. Segundo a Polícia Federal, Amauri é tio materno de Victor Shimada, por ser irmão de Geny Prussiano de Oliveira, mãe do empresário. A informação, segundo a decisão, foi confirmada por consultas aos bancos de dados da própria Polícia Federal.
A decisão também aponta que Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa na Operação Exchange e sancionada nesta semana pelo governo dos Estados Unidos, é filha de Amauri e prima de Victor Shimada.
Para a PF, ela desempenhava funções de apoio operacional e logístico, além de atuar no transporte e recolhimento de dinheiro em espécie utilizado pela organização.
Como um dos elementos que reforçam a ligação entre os integrantes do grupo, a Polícia Federal cita uma transferência via PIX de R$ 5 mil realizada pela empresa Victory Trading para Amauri Henrique de Oliveira Júnior, filho de Amauri. Segundo os investigadores, a movimentação financeira integra o conjunto de indícios que demonstram a relação entre os investigados e as empresas utilizadas no esquema.
A Operação Exchange foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar uma estrutura suspeita de movimentar bilhões de reais por meio de empresas de fachada, remessas internacionais, transporte de dinheiro em espécie e operações com criptomoedas. Segundo a investigação, o grupo é suspeito de lavar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.
Victor Shimada é apontado pela PF como um dos líderes da organização criminosa e está foragido. Stella Stefanie foi presa durante a operação, mas recebeu alvará de soltura na noite desta terça-feira (7). Em nota, a defesa de Stella informou que a Justiça decidiu pela não conversão da prisão temporária em prisão preventiva, razão pela qual foi determinada sua imediata soltura.