Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (1º) sanções contra quatro empresas baseadas no Brasil, por suposta ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).
As empresas são:
- Pixwave Soluções de Pagamentos LTDA, do Brasil;
- Victory Trading Intermediações de Negócios, Cobranças e Tecnologia LTDA, do Brasil;
- Wave Construções Inteligentes LDTA, do Brasil;
- Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA, de Portugal.
De acordo com o comunicado do Departamento do Tesouro, as quatro companhias listadas estariam ligadas a Victor Shimada.
O governo americano afirmou que o brasileiro é um elo entre o PCC na Flórida e traficantes de drogas estrangeiros. Ele teria lavado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos gerados em cidades dos Estados Unidos e arredores, usando criptomoedas para transferir fundos de volta ao Brasil em nome da facção.
O que acontece com as empresas?
De acordo com o comunicado dos Estados Unidos, as pessoas sancionadas terão todos os seus bens, que estejam no país, bloqueados e reportados ao Escritório de Ativos Estrangeiros.
Além disso, quaisquer empresas que pertençam, direta ou indiretamente, em 50% ou mais aos alvos sancionados, também serão bloqueadas.
O Escritório americano proíbe ainda todas as transações por pessoas dos EUA, dentro ou em trânsito pelos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses em bens de alvos bloqueados.
O documento alerta que violações das sanções dos EUA podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a residentes e estrangeiros.
“O OFAC pode impor penalidades civis por violações de sanções com base na responsabilidade objetiva”, diz o comunicado.