A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) uma operação contra o Clã dos Balcãs, investigado por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo usa barcos pequenos e veleiros para envio de droga do Brasil ao exterior.
São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Santos (SP) e Guarujá (SP), expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, durante a ação batizada de “Balcãs”. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras, veículos, imóveis e demais ativos patrimoniais dos investigados, até o limite de R$ 20 milhões.
A investigação teve início após a apreensão de aproximadamente 2,7 toneladas de cocaína encontradas a bordo de um veleiro, interceptado em águas internacionais nas proximidades de Cabo Verde, na costa africana.
Veja um vídeo da ação na região de Cabo Verde, em 2023:
Ao longo de quase três anos de investigação, a Polícia Federal identificou uma sofisticada estrutura criminosa voltada ao envio de cocaína da América do Sul para a Europa por meio de rotas marítimas transatlânticas.
As apurações apontam a atuação coordenada de operadores logísticos, financiadores, intermediários e integrantes ligados à organização criminosa internacional reconhecida por sua atuação no tráfico de cocaína destinado ao mercado europeu. Segundo as investigações, veleiros e outras embarcações utilizadas em travessias oceânicas serviam como plataforma para o transporte de grandes carregamentos de droga, ocultando uma complexa rede de apoio responsável pelo financiamento, logística e comunicação entre os diversos integrantes da organização.
Além do tráfico internacional de drogas, as investigações avançaram sobre a movimentação financeira dos envolvidos. Relatórios de inteligência identificaram movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada de parte dos investigados, indicando a possível utilização de empresas e estruturas patrimoniais para ocultação e dissimulação de recursos provenientes das atividades criminosas.
Na semana passada, a CNN Brasil revelou que a PF identificou uma mudança na rota do tráfico internacional das facções após queda em apreensões em portos brasileiros. As apreensões de cocaína no porto de Santos e nos demais despencaram nos últimos seis anos e os investigadores apontam que os grupos migraram para outras estratégias e usam barcos pesqueiros.
Todo o material apreendido durante o cumprimento dos mandados será submetido à perícia técnica especializada e analisado no contexto das investigações, com o objetivo de aprofundar a identificação dos envolvidos, esclarecer a dinâmica dos fatos apurados e subsidiar a continuidade da persecução criminal.