Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) mira um esquema de fraude fiscal no setor de plásticos que causou prejuízo de cerca de R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos em São Paulo.
A “Operação Refugo” cumpre 46 mandados de busca e apreensão em 14 municípios de São Paulo. As diligências ocorrem em Arujá, Barueri, Bertioga, Caieiras, Cotia, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapevi, Itupeva, Jundiaí, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Paulo e Sertãozinho.
O esquema criminoso é investigado por usar empresas de fachada, emitir notas fiscais “frias’, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
A ação é coordenada pela Receita Federal do Brasil, em atuação integrada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP), formado pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo), Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
Investigações
De acordo com as investigações, o esquema usado para sonegar os valores em impostos usava empresas de fachada, emissão de notas fiscais “frias’, além de realizar lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
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As apurações identificaram três grandes grupos empresariais, que juntos representam uma parte considerável do mercado de plásticos em São Paulo.
Segundo os investigadores, os alvos teriam usado pelo menos 60 empresas de fachada criadas para gerar créditos tributários falsos, por meio da emissão de notas fiscais “frias”.
Além disso, o esquema bilionário blindava os destinatários, que seriam os “reais favorecidos”. De acordo com as investigações, eles se aproveitavam dos créditos para a redução artificial do pagamento de tributos estaduais e federais como ICMS, IPI, PIS COFINS e Imposto de Renda.
(Em atualização)