Sete carros, incluindo veículos de luxo, foram apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira (23), durante uma operação que busca desarticular um grupo suspeito de desviar cerca de R$ 14 milhões do banco Santander.
Segundo a apuração da CNN Brasil, a segunda fase da “Operação Infidelitas” prendeu, até o momento, três pessoas, entre elas um advogado e um ex gerente do banco. Os outros dois investigados estão foragidos.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados na capital paulista, seis na Grande São Paulo, um no interior e cinco em Goiás. A ação faz parte da segunda fase da operação, iniciada em novembro do ano passado, e tem como objetivo localizar suspeitos em cidades como São Paulo, Carapicuíba, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Piracicaba e municípios de Goiás.
A operação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), especializada em investigações sobre lavagem de dinheiro e ativos ilícitos por meios eletrônicos.
Durante o cumprimento de mandados, a polícia também apreendeu joias e diferentes tipos de armamentos para caça.
Foram apreendidos ainda 14 celulares e 21 dispositivos eletrônicos, entre laptops e HDs, além de dinheiro em espécie no valor de R$ 145 mil, incluindo dólares e euros.
Entre os veículos apreendidos estão modelos das marcas Bentley, Toyota (Hilux SW4), Ford (F-150 Shelby), Porsche (Macan e Panamera), BYD e Jaguar.
De acordo com a Polícia Civil, o gerente, que atuava no setor de pessoas jurídicas, utilizava suas próprias credenciais para monitorar contas com grande movimentação financeira. O golpe consistia em obter senhas de contas empresariais e, de posse dessas informações privilegiadas, repassá-las aos demais integrantes do grupo criminoso.
As investigações apontam que funcionários da própria instituição utilizavam credenciais corporativas que permitiam acesso às contas dos clientes. Os valores eram desviados por meio de TED, Pix e boletos.
Em nota, o Santander informou que coopera com as investigações. Veja a íntegra:
“A instituição informa que coopera integralmente com a Polícia Civil de São Paulo na investigação, por meio de sua área de Inteligência. O banco reforça que possui sistemas eficazes de prevenção a fraudes para identificar e coibir eventuais desvios de conduta.”
*Sob supervisão de AR.